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河南腾晖投资有限公司通过QQ群进行股票推荐诈骗

字号: 2014-03-26 09:45 来源: 点击
  举报对象:  
  公司名称:河南腾晖投资有限公司  地址:郑州市管城区紫荆山路东商城路北C栋1单元13层207号  
  公司法人:张海涛 注册号:410100000078270   
  登记机关:郑州市工商行政管理局  登记类型:有限责任公司(自然人投资或控股)   注册资本:100万元  目前状态:正常经营   
  转账收款人:刘松(财务总监)  开户行:中国建设银行郑州分行营业部   
  帐号:6217002430005007100 公司电话037155679118 0371-55173001

  二、报案举报请求:  
  1、请求依法查处被举报公司—河南腾晖投资有限公司通过建立大量QQ股票群拉股民进去进行虚假宣传,捏造事实,利用托自导自演,自问自答,伪造虚假交割单,虚假转帐单,给消费者造成假象,恶意欺骗消费者掏钱加入他们。同时他们利用QQ群进行诈骗的时候,都出具几个不同法人名字的营业执照及工商税务登记证,利用公司名义骗取受害者信任,  
  2、非法经营,扰乱证券市场,没有取得相关资质却推荐购买操作股票。  
  3、请求对被举报公司在工商部门做预警处理,防止恶意变更、注销。请求冻结被举报公司帐号,保护众多受骗股民的财物。  
  4、请求责令河南腾晖投资有限公司将所骗的钱财尽快一次性全额退还本人38800元,对受骗者造成的经济损失和精神损失给予2倍的经济赔偿。  

  三、受骗经过:

  我于2013年4月初被拉进他们的股票群153162946,在群里,群主心怡助理天天大吹特吹他们公司如何有实力,说他们有专业的分析师,有可靠的内幕消息,每次开盘前都会提示很多股票,操作一只股票几天就能赚15~30%,还吹嘘他们的售后服务是如何如何的好,信誓旦旦地保证只要我成为他们的会员,一定让你赚到钱。群里天天有人上传涨停截图,并时不时地上传用户交割单截图,说某某某、某某某一天之内进账多少,其中有一人在短短的时间内赚了多少万元!他们还通过在群里安排了好几个托主动联系了我,说她们本人也是他们公司客户,短短数个月之类赚了多少多少钱之类的话,极力邀请我加入他们一起赚钱,4月24日通过其公司QQ心怡助理其极力推荐说会员43800元会员给我申请保留留的一个名额38800元就可以了,并留下说是公司财务总监刘松的建行账户,说五一马上操作一个股票很快就赚回来的,于是本人在2013年4月24号上午9点51分通过建行银行转账(叁万捌仟捌佰元)38800元到其公司财务总监刘松账上,转过后第二天有一客服QQ加我,通过QQ给我传了一个“智辰”的软件让安装,然后就给我第一只股票,可推荐的头一两支股票就都以亏损通知出仓。我问他们怎么回事,他们说我买的是低版本的至尊版,要升级成他们的钻石版才有好票提供,需补交1万元多元,于是他们还一再诱导让我还让我转钱升级更高的版本,我提出先不加钱购买,然后他们就把我踢出了他们的股票群,本人觉得是上当受骗了,希望对方给我退款,对方说不能退款,保证给我赚到钱,5月15日以后心怡助理这个QQ就开始疏远本人一直不予退款的答复和理会,6月3日以后,就拉黑本人,直到现在再无联系。他们根本就是一家骗子公司,收到款之后从没寄发合同,收款发票,之后几个月一直联系他们客服人员,他们以各种借口予以推脱,目前已经采取不接电话,关机,QQ信息不回复等各种方式予以逃避。 4月底他们的客服技术给我安装软件安装软件后,说这个软件不能进行交易,只能参考,交易用你原来证券公司的交易软件,并叫我清空原来所有的股票,跟他们一起做赚钱,经核实,该软件基本上是郑州那些股票诈骗公司通用的一个软件,只是名称变化一下的OEM产品。

  鉴于5月份到11月份,腾晖投资有限公司对我受骗的退款诉求不予理会!本人于11月8日给电话其所在管辖范围的工商所,工商所作了记录汇报后给我来电,说其行为属于诈骗,说不属于工商局管辖,应该报警立案,由警方解决。本人再次给其公司电话希望解决处理此事给我退款,也给了收款人刘松电话,刘松说过几天给你答复,后来其公司一个称姓高的客服经理来过两次电话,说可以协商,但最后他们的说法是绝不退款。我想告就去告,他们不怕告。  

  综合上述,河南腾晖投资技术有限公司涉嫌捏造事实、虚假宣传、偷税漏税、非法经营等行为。详列如下:

  (1) 欺诈消费者,非法经营,通过建立大量的QQ股票群,该公司以能为股民推荐股票,用户享有买卖点提示,稳步获利为诱饵,骗取广大股们每年的信息服务费,进行非法获利,受骗上当的股民达数千人,并且还不断有股民上当受骗。  
  (2) 金融诈骗:采用非法经营手段,以占有股民的钱为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,利用托自导自演,自问自答。骗取大量股民的大额钱财。足以够成诈骗罪!  
  (3) 从事非法证券投资咨询活动:在没有取得《证券投资咨询业务资格证书》和《证券从业人员资格考试成绩合格证书》的情况下,非法向股民推荐股票。  
  (4) 偷税漏税:骗取广大股民汇款到其公司刘松的账户数千万却从不提供发票,涉嫌偷税漏税。  
  (5) 财务税收造假:《公司法》规定公司收入支出必须使用对公账号。他们骗取钱财所使用的都是私人账户。  
  (6) 他们安装的软件没有软件执行标准,没有发行许可号,没有条形码,属于三无产品,是其他破获的股票诈骗公司使用的软件一样(换个名)。

  骗子群:326021451交流群号153162946:客服QQ号1600866825,技术QQ号279809708

  真诚地恳请公安局等相关部门严肃查处河南腾晖投资有限公司凭借虚假宣传提供非法集资荐股服务,欺诈全国股民巨额钱财的恶劣违法行为,严厉打击欺诈消费者、非法荐股、非法经营等恶性犯罪行为,以免更多人上当受骗。责令河南腾晖投资有限公司全额退还所骗款项,对受骗者造成的经济和精神损失给予必要的经济的补偿。
  我已收集银行汇款单、聊天记录等为证,并联系了大量的被此类公司诈骗的群体,进一步经销维权,打击经济诈骗犯罪活动!
  非常感谢!!!
  
  
  
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